주주님께

정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 26조에 의거 아래와 같이 제 15기

정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아       래  -

1. 일    시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 09시00분

2. 장    소 : 서울특별시 금천구 디지털로 9길32 갑을그레이트밸리 B2층 세미나실

3. 회의 목적사항

1) 보고안건 : 영업보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제15기(2023.1.1.-2023.12.31) 결산재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의한 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 정관 변경의 건

제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

제6호 의안 : 주주총회 운영규정 신설의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제9호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 주주 본인 신분증

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인, 인감증명),

대리인의 신분증

5. 별 첨   1) 위 임 장

2024년 03월 14일

주 식 회 사  제이디솔루션

대 표 이 사  제  영  호 (職印省略)

위        임        장

주식회사  제이디솔루션 귀하

수임인  성        명 :

주민등록번호 :

주        소 :

본인은 귀사의 주주로써 금번 정기주주총회에 위의 자에게 아래와 같은 사항을 위임합니다.

다만 본인이 귀사의 주주로써 보유하고 있는 주식수 및 수임인에게 위임되는 주식의 내용

및 수는 다음과 같습니다.

보통주식                             주

상환전환우선주식                     주

- 아    래 -

1. 2024년 03월 29일 귀사의 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항.

2. 기타 이와 관련된 일체의 행위

2024년  03월   일

주   주                                 (인감)

*인감증명서 첨부